Une information judiciaire est ouverte depuis 2011 contre Marbel Art Invest

Placer son argent dans l'art contemporain avec un rendement de 4 % garanti par trimestre, soit 16 % annuel : la promesse de Marbel Art Invest était trop belle pour être vraie. Plus de 300 personnes - à Paris, Montpellier, Dunkerque, en Bretagne - n'auraient pas ou seulement partiellement récupéré leur mise. Les escrocs présumés de la société britannique de placement dans les oeuvres d'art basée à Londres, également implantée à Paris et Moscou - dont les principaux protagonistes ont été récemment interpellés - auraient encaissé 12 millions d'euros en trois ans, selon le Parisien.

Dans le collimateur de la justice depuis deux ans pour « escroquerie et blanchiment en bande organisée » - depuis le signalement au Parquet de Nanterre par Tracfin, l'organisme chargé de la lutte contre le blanchiment auprès du ministère des Finances - le Parquet de Paris avait ouvert une information judiciaire le 4 avril 2011 contre les escrocs présumés de la société, a-t-on appris lundi 24 décembre 2012 de source judiciaire. Une personne avait été mise en examen le 19 mai 2011, placée en détention provisoire jusqu'au 2 septembre, tandis que sept autres personnes font l'objet d'un contrôle judiciaire.

En février 2011, faisant suite à la réception de « plaintes d'épargnants rencontrant des difficultés avec cette sociét&eacute », l'Autorité des Marchés Financiers avait mis en garde les investisseurs contre la société, faisant valoir le caractère « surréaliste » d'un « niveau de rendement aussi élevé tout en étant garanti », soulignant par ailleurs que la société ne disposait d'« aucun agrément » en France, n'y étant donc pas habilitée à « exercer une activité de démarchage bancaire ou financier ». Marbel Invest promettait un rendement de 4 % trimestriel - soit 16 % annuel - à la condition que le client s'engage à débourser un montant minimum de 8000 euros et ce, pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction. Selon l'enquête ayant mise à jour une nébuleuse de sociétés, notamment à l'étranger, les premiers clients bénéficiaient effectivement des gains annoncés, mais pas les derniers.